揭秘ICO骗局：无“诈”不欢，愿赌服输

　　揭秘ICO骗局：无“诈”不欢，愿赌服输。在这片法外之地上，没有谁能永远在金字塔的顶端。

　　区块链从混沌走向明亮的征途，愈发泥泞但又充满诱惑，各路玩家明知陷阱无处不在却依然不断涌入，坚信自己会成为最幸运的淘金者。

　　“韭菜”是他们共同的宿命，二级市场的币民、私募投资人、项目方甚至交易所都不能豁免。没关系，这片法外之地的玩家早有准备：无诈不欢，愿赌服输。

　　一重门：代投——空手套白狼

　　骗术拆解——代投

　　2017年平安夜，毕业于哈佛商学院的Abhishek Pitti开始预售Nucleus.Vision（简称NV）项目私募白名单。

　　同一时间点，毕业于北京大学的尹勤（化名）开始布局，他唯一的砝码是该项目的预售名额。

　　在一个项目投资群中，尹勤亮明了“海外代投”身份，声称拥有NV项目的代投渠道，额度为500eth（以太坊），自己手里有30多个eth，剩下的额度散给群内成员，收取相应的代投福利。尹勤公布了自己的打款地址，为入局者建立新群，并很快筹到了500个eth。

　　按照目前的市价，500eth约225万人民币。得到这笔钱，尹勤没有签下一次名字，按下一次手印，或露过一次面。他在微信群里提供的内容是本科（北京航空航天大学）及研究生（北京大学）的学历证明资料，以及一张身份证照片。

　　接下来是尹勤的缄默期。在新的投资者群里，他很少说话，凡是有投资者催问进度，他都回复说没有新进展，直到2月26日。

　　这一天， Nucleus.Vision正式上线币安，开盘即冲破5倍。按照私募的价格计算，尹勤应该筹到500*84000个代币（不算额外代币奖励）。如果在开盘的最高点抛出去，这部分代币应该共计套现人民币约1000万元左右。

　　投资者群开始着急，不甘心错过这笔投资收入。

　　此时，尹勤抛出了一个解释，声称自己kyc（用户身份）验证出现问题，接着附上了一个英文的邮件截图，大意是项目方认为自己的护照存在伪造嫌疑，kyc无法顺利通过，私募失败。

　　尹勤以此为理由，向项目投资者分别返回了原始投资额。直到这一步，尹勤以30eth撬动了500eth，并在代币上线后，返还了500eth。

　　表面上，入局者除了错失财富的遗憾，没有人受到损失。尹勤疏忽了一个事实，区块链不撒谎。

　　沿着500eth的账户路径上溯，尹勤和他口袋中的巨额财富浮出了水面，而赢得这笔巨额财富的砝码，正是那“去了又还”的500eth。

　　尹勤退回的500eth路径并不是发自当时的私募地址，而是分了不同的新地址返还，追溯发现，这些新地址的源头来自币安的热钱包。

　　尹勤的骗局很快被识破了。从投资者提供的沟通资料来看，项目方否认发送了kyc身份验证失败的邮件，这意味着尹勤伪造了邮件。

　　项目方进一步表示，2月份所有的私募投资份额都成功了，并没有退回的例子。至于尹勤是否包含其中，项目方在回复中表示，尹勤是投资者，且以安全隐患为由要求更换收币地址，并得到了项目方的许可。

　　这意味着500eth从尹勤公开的私募账户汇入了项目方的合约账户，相应的代币没有按常规流回原账户，而是进入了一个新的账户，一个投资者不知道的账户。

　　尹勤新账户里的代币没有回到投资者的钱包地址，而币安上的以太坊回到了投资者的钱包地址。面对种种蹊跷，最合逻辑的解释是新账户中的代币上了币安的交易所并且高位抛售，变现（虚拟货币）后，一部分（500eth）返还了投资者，剩下部分则进了尹勤的口袋。

　　如上文所述，如果尹勤在二级市场经验丰富，于5倍高位抛售的话，除去返还投资者的500eth，个人额外收益折合人民币将近700万元左右。

　　返还500eth后不久，尹勤便处于失联状态。在这条淘金的路上，手握私募资格的尹勤，仅用两张电子学历证明照片、一张撤回的身份证照片、一份伪造邮件为诱饵，轻松拿到了500eth，并在二级虚拟货币市场变现巨额资产。

　　投资者的失望转化为愤怒。

　　区块链意在建立陌生人信任机制，讽刺的是，实现这一目标的道路上没有信任。

　　投资者开始攻击尹勤，带着“骗子”、“自首吧”、“诈骗1000万”等字眼的文章被转到与尹勤的社交圈（校友、工作）相关的微信群，开启了一场线上人肉追杀。以暴治暴的较量在这片法外之地轮番上演，而雨后春笋般迭出的区块链自媒体正蒙着“公义”的口号在类似的争议中摇旗呐喊。

　　问题在于，像尹勤一样利用代投空手套白狼的玩家不在少数。

　　二重门：搬砖——与虎同行

　　骗术拆解——代充

　　Tom时常回想起去年11月份时的好光景，每天从K网（Kraken境外虚拟货币交易平台）转1万美金（USDT）到火币Pro的场外交易，可保持日均15%以上的收益率，最好的时候超过18%。这是一个金钱的“催生”游戏，Tom每天的收益在1500美金以上，而且风险几乎为零。

　　他在海外工作，主要从事一级市场的收并购工作，收入体面。最终让Tom在这座世界级城市凑够首付款的不单是工作收入，还有2017年底的“搬砖”营生。“搬砖这几次，基本上已经财富半自由了。”Tom承认。

　　春节后，Tom发现火币上的场外交易价格越来越趋近于K网的原始价格，扣除手续费等杂项后，他的收益被压至3%—1.5%之间。尽管韩国等交易所市场的溢价空间仍旧丰厚，但火币疲软的场外价格还是折损了他的日均收益。

　　“大陆玩家进场了。”Tom发现一家叫做E-Pay的网站低调面向中国大陆用户开展USDT兑换美元业务，从中收取1个点位的手续费。

　　《深网》查询天眼查获悉，域名www.epay.com的所有者是 “深圳易派支付科技有限公司”注册资本2000万元，主营业务为全球支付服务提供商。

　　此前，K网、bitfinex等交易所有严格的kyc审核标准，将一些拥有境外户口的大陆华人用户挡在门外。相比之下，Epay的低审核门槛以及快速交易流程为大陆搬砖客开了一个豁口。

　　这样的豁口不是留给普通的大陆搬砖客，而是拥有境外账户、突破外汇管制的人。在搬砖的语境下，这类人中的许多扮演起了“代充”的角色。

　　2018年1月，当Tom的购房首付已见眉目之时，坐标北京西城某金融大厦里的Ryhn正盘算着下班时间难掩兴奋。很快，他冲出单位，打开私人电脑，开始浏览当日的搬砖情况。

　　作为大陆“搬砖”个体户，他处在搬砖食物链最底端。一周之前，Ryhn在朋友的引荐下加入了一个邀请制的代充群。按照不同的充值额度，代充给的汇率兑换价格也不一样，如果是5万人民币以上，对应的美元汇率是当日的开市价+1角人民币，不再有额外的手续费。 在这种最优惠的汇率前提下，Ryhn通常可以获得1%—2.5%的收益。

　　他通常早上充值，Epay方面则在下班之前把钱转给代充，代充再划给他USDT，以此循环。与Tom不同，Ryhn的本金是20万，这笔钱会反复打给一个陌生人的账户，剩下的就是祈祷。

　　“忐忑永远大于拿到钱的喜悦。”Ryhn的日子有了起色，他打算年后从5环外出租房换到3环，如果可以，还想买辆车。

　　年后的一个周五，Ryhn的代充突然失联了，他的USDT也没有到账。尽管代充的微信仍然处于“好友”状态，但是再也没有回应。

　　他手心出汗，电脑按键湿滑，敲字也断断续续。坐在电脑另一端的女朋友不停拨打他的微信电话，被他通通按掉。20万本金是这对异地情侣的结婚钱，Ryhn在没有任何保障的情况下交给了一个未曾谋面的陌生人。

　　“炼狱般的一晚，就像得了绝症一样绝望。”Ryhn如此形容当时的心情。第二天晚上，Ryhn突然收到了等额的USDT，此时距离约定时间，已经过去了近30个小时。代充只给出了简单的解释——手机坏了。

　　失而复得不值得兴奋。Ryhn辗转发现，他的代充还有自己的海外项目代投群，为国内投资者购买代投份额，事发的时间点也刚好与其代投的某项目首发日重合。Ryhn从朋友那里得到讯息，这笔钱极有可能被代充拿去做了一波短线，而Ryhn没有吃到一口“肉”。

　　Ryhn感觉被深深羞辱。此前他瞧不起二级市场上给庄家送钱的小白，而自己其实也是个钻进陷阱的傻子。赚了最后一个1%之后，Ryhn拉黑了他的代充大哥。

　　当日，Ryhn在朋友圈写下一句话：一个接一个的陷阱早就埋好，只要撒一点贪婪，再聪明的头脑都敌不过。

　　2月底，火币Pro发布公告，在法币/虚拟货币普通交易区中，非认证商家如果发布广告，需确认缴纳5000HT作为保证金。至此，留给散客单打独斗的空间更少了。对他们来说，在搬砖这块几乎稳赚不赔的土地上，与“虎”同行是“钱生钱”的唯一办法。

　　三重门：庄家——暗战交易所

　　“我们实在领先很多，最后一天wepower几近放弃，亦来云本来锁定了冠军。”亦来云社区成员Alan出示了投票增量的监控图，从图中来看亦来云的增量稳定，每日得票基本徘徊在3000——5000张。2月25日（投票截止前一日），亦来云的投票数量突然冲破了8000点，而后又迅速回落。

　　在币安第六期项目上线投票期间，亦来云和国外项目We Power双头领先，至投票结束，亦来云以15万张得票数，占比63.28%领先，第二名We Power不到6万张。据悉，亦来云社区为此共计捐赠2425.24个BNB及11.39个eth。

　　这笔捐赠的用途成了是否作弊的争论点。

　　此前，亦来云方面以有偿奖励形式鼓励社区成员投票，保留截图回传邮件，可以获得相应ELA奖励。这种“有偿拉票”的行为受到质疑。此外，存在个别币友有多次投票现象。

　　在社区成员看来，一人多投的指责根本不成立。获悉的一份亦来云成员与币安客服聊天记录显示，“一人两三个账号”，以及“未进行交易的新邮箱账号”均视为有效投票。”

　　至于“有偿拉票”的嫌疑，多数社区成员认为这是合理激励手段，并不认为这违反币安相关规定。

　　3月5日，币安方面宣布亦来云作弊，失去上线资格。一同失去资格的还有排名第二的WePower。针对两家项目被除名一事，币安并没有公告作弊的判定依据。

　　一种推测认为，币安此举是剑指火币。此前，亦来云项目获得火币方面天使投资，并于2月1日上线火币Pro首发。

　　根据coinmarketcap网站统计，截至3月14日16时，过去24小时内币安和火币分别位列全球交易所兑换量的2，4位。而两者之间的利益冲突与较量早已跳过单纯的兑换量排名，外溢到了区块链圈和币圈的下游层面。这之中最重要的战略高地，就是项目方。

　　多位币圈人士诉说，亦来云是圈里的明星项目，会给上线的交易所带来丰厚的效益，币安在首发争夺中失利，不排除眼红的可能。实际上，早在3月3日，有关币安认定亦来云作弊的传闻就已经流出。

　　也有圈中业内人士向《深网》透露，亦来云上线币安失利的背后，是双方高层并未就上线后的利益分配问题达成共识，谈判随之瓦解。目前，双方均对此说法予以否认。

　　带有火币基因的亦来云，注定在新交易所的突围战中受到考验，而交叉在币圈和链圈顶端的交易所，也难以稳坐泰山。

　　在亦来云币安上线失败之后，围绕两方暗战的猜想从未断绝。3月6日，ELA价格持续震荡，护盘、砸盘两方势力对峙趋势明显。3月6日14时，ELA/BTC为0.0061BTC，此后一路震荡下跌，空方占尽绝对优势，回弹逐渐疲软，至3月7日凌晨0时，ELA/BTC跌至0.057 。

　　在当时的情势下，市场的主要猜测集中在庄家内部斗争，以及上线币安失败的利空消息影响两个方面，并没有牵扯到币安本身。而仅24个小时之后，币安就遭遇了黑客攻击。利益冲突加上时间的巧合，两者再次被“极大可能性”串联到一起。

　　裸露在外的表象永远不是真相，疑云之下唯一肯定的是：头部项目可操作市值割韭菜，也可被更大对手以骗局收割。中枢交易所可坐市收钱，也可被刺客（黑客）一剑封喉。

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